近年来,虚拟货币市场的波动引发了部分企业和个人的投机热潮，“虚拟货币挖矿”行为以其高能耗、高风险、违规性等特点，成为影响企业正常生产经营、威胁国家能源安全与金融稳定的隐患，为贯彻落实国家关于防范化解虚拟货币“挖矿”活动风险的决策部署，维护企业健康发展和数字经济良好生态，企业虚拟货币挖矿排查工作已在全国范围内全面展开，成为当前企业合规管理的重要任务。
虚拟货币挖矿的潜在风险与危害
虚拟货币挖矿是指通过大量计算设备竞争记账权,以获取虚拟货币奖励的过程，对企业而言，此类行为看似存在“盈利”可能，实则暗藏多重风险：
- 合规与法律风险：我国明确禁止虚拟货币相关业务活动，企业参与挖矿或为其提供支持，可能面临行政处罚、吊销执照等法律后果，相关责任人还需承担个人法律责任。
- 安全与运营风险：挖矿活动需占用大量计算资源与网络带宽，易导致企业核心业务系统性能下降、数据泄露或遭受网络攻击，严重影响生产经营秩序。
- 能源与成本风险：挖矿设备能耗极高，会推企业用电成本激增，与国家“双碳”目标背道而驰，且可能因私搭乱接电路、设备过载等引发安全事故。
- 声誉与社会责任风险：企业涉足挖矿将违背社会责任，损害品牌形象，失去客户、合作伙伴及监管机构的信任。
企业虚拟货币挖矿排查的重点方向
为确保排查工作精准、高效，企业需聚焦关键领域，建立常态化排查机制：
- 硬件设备排查：重点检查服务器、个人电脑、网络设备等是否存在异常高负载运行情况，是否安装“挖矿程序”或“挖矿木马”，GPU、CPU等硬件资源是否被非业务占用。
- 网络流量分析：监测内部网络流量是否存在指向境外矿池的异常连接，数据传输是否伴随高频、大流量特征，尤其关注夜间或非工作时段的流量波动。
- 软件与进程检测：对操作系统、办公软件及业务系统进行全面扫描，排查是否存在可疑进程或未经授权的第三方程序，警惕“挖矿病毒”通过邮件、附件等渠道入侵。
- 员工行为管理：加强员工合规意识培训，严禁利用企业设备、网络资源参与挖矿活动；通过审计日志监控员工操作，对异常行为及时预警和处置。
- 供应链与合作伙伴审查：对提供IT设备、云服务等外部合作伙伴进行背景审查，确保其未涉及挖矿业务，避免供应链风险传导。
排查工作的实施路径与长效机制建设
虚拟货币挖矿排查不仅是一次性整治行动,更需构建“技术+管理+制度”的长效防控体系：
- 强化技术防护能力：部署终端安全管理系统、网络行为审计工具和挖矿流量识别设备，实现对挖矿行为的实时监测、自动拦截和溯源追踪。
- 完善内部管理制度：将“禁止挖矿”纳入企业网络安全管理制度和员工行为准则，明确责任分工，建立“谁主管、谁负责”的管理机制，定期开展自查自纠。
